После получения ответов на эти вопросы, следователь возбуждает уголовное дело и приступает к расследованию.

Только при наличии вышеуказанной информации оперативный работник может представить информацию следователю для решения о возбуждении уголовного дела.

 

Следователь, получив информацию от оперативного сотрудника о совершенном преступлении, и имеющейся информации, а также документах подтверждающих факт совершения преступления, должен решить вопрос о проверки информации и документов.

Прежде всего, следователь должен решить следующие вопросы:

1) признано ли предприятие несостоятельным должником арбитражным судом, вступило ли она в законную силу и не отменено ли вышестоящей инстанцией;

2) чем подтверждается крупный ущерб и включены ли в него сумма долга государству (налоговым органам, пенсионным фонду, фонду социального, обязательного медицинского страхования и т.д.), коммунальным организациям, подразделениям министерства связи и т.д.;

3) является ли руководство несостоятельного должника субъектом преступления, не подлежит ли он амнистии, живой ли он на момент возбуждения уголовного дела и где он фактически находится;

4) не наступил ли срок давности совершения преступления (для этого должно быть точно известно из материалов предоставленных оперативным сотрудником, время совершения преступления, какое совершено преступления);

5) не повлияло ли изменение законодательства на состав преступления, которое возможно совершено несостоятельным должником;

6) не заключено ли мировое соглашение между основной массой кредиторов и несостоятельным должником.

 

По предложению следователя могут быть осуществлены такие оперативно-розыскные мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров, негласное фотографирование встреч должника и кредиторов, снятие копий с некоторых документов, в том числе снятие компьютерной информации.

 

Прослушивание телефонных переговоров позволяет получить доказательства: а) сговора о заключении договора, в результате которого будет отчуждено имущество, или его цена будет занижена, имущество будет сдано в аренду по явно заниженным ценам, услуга или работа будет оплачена несостоятельным должником по явно завышенной цене (возможно часть денег будет возвращена лично руководителю предприятия); б) осведомленность должника о том, что кредиторы направят в арбитражный суд заявление о признании предприятия несостоятельным должником; в) дача руководителем указаний бухгалтеру об уничтожении документов; г) сговор руководителя с отдельными кредиторами о погашении долга, с целью склонения последним остальных кредиторов отсрочить подачу заявления в арбитражный суд и т.д.

 

При этом не надо забывать о том, что на ПТП требуется судебное разрешение при проведении этого мероприятия на всех видах каналов телефонной связи – проводных линиях, радиотелефонных каналах, каналах сотовой, космической связи и др., кроме радиосвязи.

В ходе проверки полученной информации о совершенном криминальном банкротстве, могут быть выявлены и другие преступления, например, подделка документов, получение и дача взятки, совершение налоговых преступлений и т.д. Это даст возможность возбудить уголовное дело по преступлению небольшой тяжести и не привлекая внимания к основному криминальному банкротству получить копии и подлинники бухгалтерских документов, зафиксировать факт нахождения имущества в определенном месте и т.д..