Возбуждение уголовного дела о фальшивомонетничестве

Вопрос 2.

Выявление фактов фальшивомонетничества происходит тремя способами:

1) в ходе инициативной оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений;

2) в случае обнаружения поддельных банкнот работником организации или гражданином, получившими данные купюры в ходе расчета от известных или неизвестных им лиц;

3) в ходе проверке сомнительных купюр, поступивших в кредитные организации.

Охарактеризуем данные способы.

1) Выявление отдельных фактов фальшивомонетничества происходит путем проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» без оперативного внедрения сотрудника. В этих случаях данное мероприятие может проводиться лишь в случае наличия оперативных данных о том, что лицо, в отношении которого проводится проверочная закупка, занимается сбытом поддельных денег. Указанные данные будут отражены в материалах дел оперативного учета. Факт поступивших оперативных данных, впоследствии, должен найти отражение в протоколе допроса оперуполномоченного, допрашиваемого в качестве свидетеля. При наличии таких сведений, судьи, в обвинительных приговорах, анализируя доказательства, указывают, что оперативно-розыскное мероприятие проведено с соблюдением требований законности, а в действиях сотрудников оперативных подразделений отсутствует провокация преступления.

В случае выявления преступной деятельности фальшивомонетчиков оперативно-розыскным путем, производится видео или аудиозапись факта передачи поддельных денежных купюр сбытчиком. При этом фиксируется факт осведомленности того, что субъект осведомлен о подделке данных банкнот. Это значительно упрощает работу следователя по доказыванию умысла лица о сбыте им заведомо поддельных денежных купюр.

При выявлении фактов фальшивомонетничества указанным путем, оперативный сотрудник должен представить следователю следующие документы, для решения им вопроса о возбуждении уголовного дела:

1. рапорт об обнаружении признаков преступления;

2. постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом поддельных денежных билетов Банка России (иной валюты);

3. акт осмотра и выдачи денежных средств. В этом документе указывается, что сотруднику оперативного подразделения вручается в помещении служебного кабинета выдаются в присутствии понятых денежные средства в определенной сумме для проведения проверочной закупки поддельных банковских билетов Банка России (иной валюты);

4. светокопии указанных денежных средств с подписями понятых;

5. акт выдачи технических средств. В этом акте отражается, что сотруднику оперативного подразделения в помещении служебного кабинета выдается в присутствие понятых специальное изделие для негласной аудио и видеозаписи;

6. акт проверочной закупки. В данном документе фиксируется: ход проверочной закупки денежных билетов Банка России (иной валюты). Так же указывается достоинство приобретаемых купюр, у кого приобретаются и по какому адресу, факты передачи лицом купюр оперуполномоченному и задержание данного лица. Примерное описание данного текста может выглядеть следующим образом: «Гражданин Петров О.В. находясь в машине во дворе дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2 Комсомольская, 13, корпус 2, передал оперуполномоченному Козыреву Е.А., выступавшему в роли покупателя полиэтиленовый пакет, в котором находились девять пачек, состоящие из денежных купюр, достоинством 1.000 рублей, Козырев Е.А. передал Петрову О.В. денежные купюры достоинством по 5.000 рублей, на общую сумму 450.000 рублей. После того, как Петров О.В. пересчитал денежные средства, полученные от Козырева Е.А., он был задержан».

7. акт возврата технических средств;

8. протокол осмотра места происшествия, проведенный оперативным сотрудником, в котором отражается результат осмотра машины, в которой происходила передача поддельных денежных купюр. Оформляется в том, случае, если местом передачи было транспортное средство. Примерное описание данного текста может выглядеть следующим образом: «В автомашине «Шевроле» гос. рег. знак «О123АВ 78» между водительским сидением и пассажирским передним сидением обнаружен черный полиэтиленовый пакет, в котором находятся 9 пачек денежных купюр номиналом по одной тысячи рублей. На переднем пассажирском сидении обнаружена одна пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей, в количестве пятьдесят купюр, номера которых соответствуют номерам, указанным в акте выдачи денежных средств; на передней панели – торпеде автомобиля обнаружены сорок купюр номиналом по пять тысяч рублей каждая, номера которых соответствуют номерам, указанным в акте выдачи денежных средств от «дата».

Следует помнить, что поддельный денежный билет, который передавал преступник «покупателю» для его осмотра, следует брать пинцетом и упаковывать в бумажный конверт. Это необходимо для того, чтобы провести исследование, направленное на выявление и изъятия следов рук, которые могли остаться на купюре. Их наличие будет являться дополнительным доказательством того, что купюра передавалась непосредственно «продавцом»;

9. Протокол личного досмотра, в котором фиксируется факт обнаружения и изъятия денежных купюр, переданных оперуполномоченным сбытчику поддельных купюр;

10. Рапорт о проведении исследования предметов (направление на исследование изъятой купюры). На предварительное исследование ставятся следующие вопросы:

а) изготовлена ли представленная купюра производством Гознак, если нет, то каким способом она изготовлена? (в отношении рублей). Возможен такой вопрос: изготовлен ли предоставленный на исследование денежный знак производством Гознак, если нет, то какие изменения внесены?;

б) изготовлена ли представленная купюра Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, если нет, то каким способом она изготовлена? (в отношении долларов);

Если оперативные сотрудники решат провести предварительное исследование направленное на обнаружение и изъятие следов пальцев рук на данной купюре, то необходимо ставить следующий вопрос: «Имеются ли на представленной купюре следы пальцев рук и пригодны ли они для исследования»?

11. Акт (справка) предварительного исследования;

12. Протокол опроса сбытчика поддельных банкнот.

2) В случае обнаружения поддельных банкнот в ходе деятельности организации, ее работники, получивший от потребителя указанные денежные купюры, незамедлительно сообщают об этом в дежурную часть ОВД. С целью проверки поступившего сообщения, на место происшествия направляется дежурная следственно-оперативная группа. До прибытия группы, лицу, обнаружившему купюру работнику организации, необходимо рекомендовать не трогать ее, так как на ней могут сохраниться следы отпечатков пальцев рук. Аналогичным образом необходимо поступать и в тех случаях, когда купюру с признаками подделки обнаружит гражданин получивший ее в какой-либо организации. После проведения комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий, следователю, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны быть представлены:

1. рапорт об обнаружении признаков преступления или заявление лица о совершенном преступлении;

2. протокол осмотра места происшествия. В ходе проведения осмотра необходимо помнить, что денежный билет, в отношении которого имеется предположение, что он является фальшивым, следует брать пинцетом и упаковывать в бумажный конверт. Это необходимо для того, чтобы провести исследование, направленное на выявление и изъятия следов рук, которые могли остаться на купюре;

3. рапорт о проведении исследования предметов (направление на исследование изъятой купюры). На предварительное исследование ставятся следующие вопросы:

а) изготовлена ли представленная купюра производством Гознак?

б) если нет, то каким способом она изготовлена?

4. акт (справка) предварительного исследования;

5. протокол опроса работника организации (гражданина) обнаружившего купюру с признаками подделки;

6. протокол опроса лица, передавшего поддельный денежный билет работнику организации (гражданину).

В тех случаях, когда работники организации обнаруживают денежную купюру Банка России, вызывающую сомнения в ее подлинности, после совершения операции и не может указать, когда и от кого он получил данную купюру, он может так же сообщить об этом в дежурную часть ОВД либо передать данную купюру руководителю организации, с целью ее последующей сдачи для проверки в кредитную организацию. Данная возможность предусматривается Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации[31]. Форма справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) утверждена приложением № 15 к вышеуказанному Положению Банка России. Аналогичным образом может поступить и гражданин, обнаруживший у себя банкноту с признаками подделки, если он не может вспомнить когда и в каком месте он ее получил. Если по результатам проведения экспертизы будет установлено, что купюра является поддельной, то сообщение об этом будет направлено в ОВД. В этом случае следователю должны быть представлены:

1. рапорт об обнаружении признаков преступления;

2. справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков);

3. заключение эксперта;

4. сообщение кредитной организации об обнаружении денежных купюр с признаками подделки;

5. протокол опроса работника организации (гражданина) обнаружившего купюру с признаками подделки.

3) Поддельные купюры могут быть обнаружены и при сдаче денежных билетов в подразделения Банка России или кредитные организации от организаций в порядке инкассации. В этом случае составляется акт по форме, утвержденной приложением № 14 к вышеуказанному Положению Банка России. Если по результатам проведения экспертизы будет установлено, что данные купюры являются поддельными, то об этом незамедлительно сообщается в ОВД по месту обнаружения данных купюр. В ходе предварительной проверки оперативный работник должен собрать следующий пакет документов:

1. рапорт об обнаружении признаков преступления;

2. акт о сомнительных банкнотах;

3. заключение эксперта;

4. сообщение подразделения Банка России или кредитной организации об обнаружении денежных купюр с признаками подделки;

5. протоколы опросов кассового работника, обнаружившего купюру с признаками подделки и лиц, присутствующих при обнаружении данной купюры.

Если поддельные банкноты поступили в кредитную организацию из организаций, расположенных в иных районах Санкт-Петербурга либо Ленинградской области, то материалы проверки должны направляться в то подразделение ОВД, юрисдикция которого распространяется на район, в котором была сформирована пачка банкнот с поддельной купюрой. То есть принимается решение в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Это связано с тем, что событие преступления произошло на территории другого района, а выявлено на территории того, куда банкноты были сданы. В соответствие же с ч. 1 ст. 152 УПК РФ предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, а не по месту обнаружения преступления. Узнать о месте сбыта поддельной денежной купюры оперуполномоченный сможет исходя из содержания акта о сомнительных банкнотах, в котором будет указано место формирования соответствующей пачки банкнот.

На территории Красногвардейского района города Санкт-Петербурга расположено межрегиональное хранилище Центрального банка Российской Федерации, куда поступают купюры, сформированные в пачки на всей территории Российской Федерации. В случае обнаружения поддельных банкнот в данном хранилище, после проведения экспертизы и опросов кассового работника и иных лиц, в присутствии которых произошло обнаружение данных банкнот, материалы проверки должны быть так же направлены по подследственности в тот регион России, где была сформирована соответствующая пачка банкнот.

В отношении ст. 186 УК РФ, уголовно-процессуальным законом установлена исключительно предметная подследственность. Предварительное следствие о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, производится следователями ОВД. Официальное предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности следователям органов внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела осуществляется в соответствии с Инструкцией.

Если следователь приходит к выводу о наличии основания для возбуждения уголовного дела, то он выносит соответствующее постановление в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ. При составлении данного процессуального документа необходимо учитывать норму ст. 186 УК РФ, которая по конструкции является сложной и описывает несколько самостоятельных составов преступлений. Исходя из диспозиции данной статьи, предметами фальшивомонетничества могут являться:

1) банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;

2) металлические монеты;

3) государственные ценные бумаги;

4) ценные бумаги в валюте Российской Федерации;

5) иностранная валюта;

6) ценные бумаги в иностранной валюте.

В отношении данных предметов могут совершаться следующие действия, влекущие уголовную ответственность:

1) изготовление в целях сбыта вышеуказанных поддельных предметов:

2) хранение заведомо поддельных вышеуказанных предметов;

3) перевозка в целях сбыта заведомо поддельных вышеуказанных предметов;

4) сбыт заведомо поддельных вышеуказанных предметов.

Указанные преступления являются формальными. В связи с этим, наличие каких-либо общественно-опасных последствий не является обязательным элементом объективной стороны. Преступление является оконченным с момента совершения одного из вышеперечисленных действий в отношении какого-либо предмета. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела достаточно документально-подтвержденного факта какого-либо одного из указанных действий. Исходя из этого, следователь, в постановлении о возбуждении уголовного дела должен четко описать то деяний, которое было установлено в ходе предварительной проверки. Несмотря на то, что законодатель запретил оборот поддельных шести самостоятельных предметов, применительно к статье 186 УК РФ, в практической деятельности, в основном, распространены незаконный оборот:

1) поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации;

2) поддельной иностранной валюты.

В редких случаях встречаются факты незаконного оборота поддельных ценные бумаги в валюте Российской Федерации.

После возбуждения уголовного дела, в течение 3 суток составляется информационно-поисковая карта (ИПК) «Вещь», которая направляется в ИЦ органа внутренних дел по субъекту Российской Федерации (ИЦ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) для постановки на учетах. Если уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения поддельной иностранной валюты, то необходимо еще направить сообщение в Национальное центральное бюро Интерпола.