Вторая ситуация. Лица, причастные к НОН, задержаны работниками уголовного розыска и доставлены в орган внутренних дел.

Возбуждение уголовного дела, следственные ситуации и следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Года

Сведения о лицах,привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом нарк.ср-в,психотр.в-в,сильнод.вв	всего	в том числе за сбыт
наркотич. ср-в или психотр.	сильнодей ствующих веществ
количество лиц,привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступл. связанных с незаконным оборотом наркот. ср-в,психотр.в-в,сильнодейств.в-в		386/422	232/224	5/7
	несовершеннолетних	12/25	11/10	0/0
лиц в возрасте 18-29 лет	252/276	164/157	0/1
лиц в возрасте 30 лет и старше	122/121	57/57	5/6
женщин	46/43	25/18	5/4
граждан Российской Федерации	380/415	229/220	5/7
граждан стран-участников СНГ	5/4	2/2	0/0
| Азербайджана	0/1	0/1	0/0
| Армении и ---------------------------------- | Беларуси з ---------------------------------- | Грузии
0/1	0/0	0/0
| Казахстана
н | Кыргызстана
и | Молдовы
х | Таджикистана	1/1	1/1	0/0
| Туркменистана
| Узбекистана
| Украины	3/1	1/0	0/0
граждан государств Балтии
граждан иных государств	0/1	0/1	0/0
| Афганистана	0/1	0/1	0/0
и | Китая з ---------------------------------- | Нигерии н ---------------------------------- и | Пакистана х ---------------------------------- | Польши
лиц без гражданства	1/2	1/1	0/0
наемных рабочих	89/117	52/81	0/2
служащими государственных учрежден.	13/10	3/6	4/1
работников сельского хозяйства
учащихся	41/61	31/38	0/1
лиц без постоянного источника дохода	233/224	141/96	1/0
из них | безработных	11/23	6/13	0/0
ранее совершавших преступления	154/172	84/90	0/1
из них	связанные с незак.оборотом наркотич.ср-в,психотр.в-в, сильнодействующих веществ	14/12	7/6	0/0

 

Виды связей с наркотиками лиц, у которых они обнаруживаются.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище:

а) задержанный – наркоман, приобрел, похитил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или для продажи в розницу;

б) задержанный – не наркоман, приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу или для оптовой продажи спекулянту;

в) задержанный (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку;

г) задержанный (наркоман или не наркоман) – член преступной группы по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества;

д) задержанный – не член преступной группы, хранил, перевозил наркотическое вещество по просьбе других лиц.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотика:

1) Продавец:

а) изготовитель (расхититель) наркотического вещества;

б) он же – скупщик наркотического вещества в местах произрастания соответствующих растений;

в) торговый посредник в преступной группе по сбыту наркотика, похищенного, изготовленного, перекупленного у третьих лиц;

г) скупающий наркотическое вещество непосредственно у изготовителей (расхитителей) или у оптового спекулянта.

2) Покупатель:

а) потребитель наркотического вещества;

б) спекулянт, приобретающий наркотики оптом и продающий в розницу;

в) одновременно употребляет наркотическое вещество и продает его мелкими дозами (партиями) для возмещения собственных расходов;

г) содержатель притона для употребления наркотических веществ;

д) лицо, склоняющее других к употреблению наркотических веществ с корыстной целью, для физического или морального развращения и извлечения из этого каких-либо выгод, с целью подготовки и осуществления других преступлений.

3) Покупатель и продавец:

а) совершали сделку впервые;

б) совершали сделки систематически;

в) чужие друг другу или малознакомые;

г) находились в родственных, дружеских, приятельских взаимоотношениях.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного при транспортировке:

а) задержанный – наркоман или не наркоман, самостоятельно изготовил, похитил, приобрел, наркотическое вещество и транспортирует его к месту жительства или месту временного пребывания;

б) задержанный – член преступной группы по систематическому изготовлению, хищению, прикупке и сбыту наркотического вещества;

в) задержанный – лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый другими лицами;

г) задержанный – случайное лицо, которому поручили (попросили) перевезти груз, и ему неизвестно, что именно он перевозит.

При обнаружении наркотического вещества – лекарственного препарата:

а) препарат взят у частных лиц путем кражи, вымогательства, мошенничества;

б) препарат добыт подозреваемым в результате хищения из государственной, общественной организации путем кражи, разбойного нападения, мошенничества;

в) препарат добыт подозреваемым в результате целенаправленных действий или случайно в процессе осуществления других преступлений;

г) препарат куплен подозреваемым у лиц, приобретших его незаконным способом.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:

· обстоятельства, относящиеся к незаконному приобретению, изготовлению, перевозке, хранению и сбыту наркотических средств и психотропных веществ без специального на то разрешения. Важно установить, когда они приобретались, каковы источники и каналы их поступления, каким способом изготовлены эти средства; как называются и сколько их, по какой цене и у кого они покупались, каковы цель и мотивы преступления;

· обстоятельства, относящиеся к нарушению установленных правил хранения, учета и отпуска наркотических веществ, правил производства, приобретения, перевозки;

· обстоятельства, относящиеся к личности обвиняемого, степени его виновности, а также смягчающие или отягчающие ответственность;

· в уголовном деле должны содержаться сведения о том, был ли обвиняемый прежде судим, является ли он наркоманом сам или только распространяет наркотики, лечился ли он от наркомании, какова его роль в группе. Необходимо выяснить характер и способ связей с соучастниками.

· в ходе расследования должны быть установлены характер и размер ущерба, а также все обстоятельства, способствовавшие распространению наркотических средств и психотропных веществ.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений включает в себя присущие им криминалистически значимые признаки, полученные в результате изучения и обобщения следственной практики, служащая решению задач раскрытия и расследования этих преступлений.

Наиболее криминалистически значимыми признаками преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, служащих решению указанных задач, являются:

-характеристика наиболее часто потребляемых наркотических средств и психотропных веществ;

-характеристика личности преступника;

-типичные материальные следы преступлений.

По делам о преступлениях, связанных с наркотиками, типичные ситуации первоначального этапа расследования могут быть классифицированы по различным основаниям. Одним из оснований их типизации выступает первоначальная уголовно-правовая характеристика преступного события (имеют место незаконное распространение наркотиков, склонение к их потреблению, незаконный посев наркотических культур или другое преступное проявление). Исходя из этого, следователь выдвигает версии, намечает обстоятельства, подлежащие установлению. Надо иметь в виду, что в ходе расследования названные ситуации могут взаимно пересекаться, поскольку предметом расследования иногда служат одновременно несколько разных преступлений одного вида.

Другое основание типизации следственных ситуаций на первоначальном этапе - характер исходной информации. В тех случаях, когда информация получена из оперативных источников, есть возможность использовать фактор внезапности при реализации оперативных материалов с учетом перспектив дальнейшего расследования. Если же уголовное дело возбуждено на основании сообщения в печати, актов ревизий, инвентаризаций, служебных проверок (например, по делам о хищениях наркотиков), то фактор внезапности для заподозренного лица отсутствует, что существенно осложняет работу следователя.

Важное значение имеет типизация следственных ситуаций в зависимости от обстоятельств задержания (лицо задержано в момент продажи-скупки наркотиков, их перевозки, изготовления и т. д.).

При расследовании по делам рассматриваемой категории выдвигают следующие общие версии:

-имеет место преступление, связанное с наркотиками;

-совершено другое преступление;

-событие преступления отсутствует.

Специфика частных версий во многом определяется характером следственных ситуаций. Например, если подозреваемый задержан в момент перевозки наркотиков, могут быть выдвинуты такие типичные частные версии:

-подозреваемый приобрел наркотики для последующей перепродажи по месту прибытия;

-перевозчик нанят скупщиком;

-задержанному поручили перевезти груз, о характере которого он не был поставлен в известность либо введен в заблуждение;

-наркоман приобрел (похитил, изготовил) и перевозит наркотик для личного потребления.

При этом выдвигают также версии по поводу источников приобретения наркотиков.

При построении версий следователь учитывает информацию о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др. В дальнейшем он конкретизирует версии, исходя из особенностей расследуемого дела. Обычно следователь выдвигает версии относительно масштабов преступной деятельности, состава преступной группы, источников приобретения наркотиков и путей их распространения.

Как показывает практика, следователи при решении вопросов о возбуждении уголовного дела о преступлениях, связанных с НОН, сталкиваются с двумя типичными ситуациями:

первая – имеются материалы, в том числе и оперативные, связанные с НОН, и лицах, его совершивших, однако преступников еще предстоит задержать;

вторая – работниками уголовного розыска, на основании оперативных материалов, задержаны и доставлены в орган внутренних дел лица, причастные к НОН.

Первая ситуация. Материалы проверки направляют в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В таком случае руководители следственного подразделения поручают, как правило, такие материалы следователям, владеющим тактикой и методикой расследования уголовных дел данной категории. Следователь совместно с оперативным работником составляют план реализации оперативных материалов, основной целью которого является задержание с поличным.

При подготовке задержания обязательно следует предусмотреть участие в нем специалиста-криминалиста. Очень важно, чтобы задержание проводил непосредственно следователь. Это гарантирует более полное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств.

При проведении задержания оперативные работники нередко ориентируются на достижение только одной цели – изъятие наркотиков, - и не придают должного значения выявлению и закреплению новых доказательств, а порой и правильному процессуальному оформлению самого факта изъятия.

Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможности уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговоре с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

Для правильного и результативного проведения задержания рекомендуется:

· включить в группу задержания опытных, тщательно проинструктированных работников милиции (их численность должна превышать численность задерживаемых в два-три раза);

· задержание производить в малолюдных местах или на открытой местности, используя момент внезапности (важно нейтрализовать задерживаемого, исключить не только его сопротивление, но и возможность избавиться от улик);

· процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видео- или фотосъемки;

· личный обыск задержанного произвести незамедлительно.

Задержанию лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с НОН, как правило, предшествует изучение личности:

· по телетайпу (телефону) направляется запрос ОВД по месту жительства задерживаемого для установления его нахождения в местном розыске или на учете как наркомана, административно поднадзорного;

· проводится проверка по учетам: не находится ли данное лицо в местном или общероссийском розыске; имеет ли судимости, за какие преступления;

· дактилокарты задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ направляют для проверки по следотеке нераскрытых преступлений;

· принимаются меры для установления свидетелей (из числа местных жителей, приезжих, вступивших в контакт с задерживаемым), а также мест возможного сбыта и потребления наркотиков (притонов).

После возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого проводится комплекс следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств:

· осмотр транспортных средств; временных жилищ преступников; их одежды; личных вещей; предметов, на которых возможны следы наркотика (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.);

· обыск по месту жительства или временного пребывания задержанных и их преступных связей;

· проведение криминалистических экспертиз в целях установления вида (происхождения) наркотических средств, следов их нахождения на объектах, изъятых при обыске;

· медицинское освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков (при отсутствии специалистов-наркологов, на теле подозреваемого фиксируются следы инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков);

· изъятия у подозреваемого для лабораторного исследования образцов крови (не мене 20 мл), мочи (не менее 100 г); в необходимых случаях проводятся смывы с рук и мест уколов шприца, состриг ногтей, изъятие рвотных масс названные действия проводятся в присутствии понятых на основе постановления о получении образцов);

· допрос подозреваемого о всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию; первичный допрос проводится в форме свободного рассказа, при необходимости сопровождается видеозаписью; повторный (или дополнительный) допрос характеризуется предъявлением доказательств;

· изъятые образцы крови и мочи направляются для проведения судебно-биологической (медицинской) экспертизы.

Следователь, которому поручено проведение проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должен изучить имеющиеся материалы, к которым относятся:

· справка об исследовании изъятого наркотического средства с указанием названия наркотика и веса вещества;

· составленный в присутствии понятых соответствующий процессуальный документ (протокол личного обыска, протокол осмотра автомашины и т.п.) с обязательным указанием конкретного места изъятия (карманы одежды, сумка) наркотических средств, их описанием и объяснением лица, у которого произведено изъятие;

· рапорты сотрудников милиции с подробным описанием обстоятельств задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

Во всех случаях следователь обязан убедиться в том, что количества изъятого наркотика достаточно для привлечения задержанного к уголовной ответственности. При этом следователь руководствуется «Перечнем наркотических средств психотропных веществ», оборот которых на территории Российской Федерации запрещен или ограничен. Такой перечень утвержден Правительством Российской Федерации.

Изучив представленные материалы и убедившись в наличии основания, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с оперативными работниками составляет план первоначальных следственных действий. Основные из них;

· задержание соучастников, проведение их личного обыска;

· осмотр места происшествия;

· осмотр вещественных доказательств;

· обыск по месту жительства и работы подозреваемых;

· допросы подозреваемых;

· допросы свидетелей, понятых;

· медицинское освидетельствование подозреваемых на предмет выявления факта употребления наркотических средств;

· назначение экспертизы наркотических средств;

· процессуальное оформление данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий;

· установление и розыск иных соучастников преступления.

От вида следственной ситуации в значительной степени зависят круг и последовательность планируемых следственных действий на первоначальном этапе производства по делу.

При расследовании по делам об организации и содержании притонов для потребления наркотиков в круг следственных действий входят:

1) осмотр помещений, где собрались наркоманы;

2) обыск (личный и в помещении) с целью обнаружения наркотических средств, упаковки, принадлежностей, используемых для их потребления;

3) освидетельствование находящихся в притоне лиц;

4) задержание и допросы задержанных;

5) назначение судебно-химической экспертизы для исследования наркотиков, а также предметов, на которых могли остаться следы наркотических средств;

6) допросы наркоманов;

7) назначение судебно-наркологических экспертиз;

8) допросы родных, соседей и сослуживцев притоносодержателя.

Необходимо также направить запросы в наркологические диспансеры ГО (РО) ВД, чтобы выяснить, состоял ли на учете задержанный, были ли применены к нему административные меры наказания.

Первоначальными следственными действиями по делам о склонении к потреблению наркотических средств могут быть:

1) обыск у подозреваемого с целью обнаружения наркотических средств, рецептов на их получение, записей о круге лиц, которые подвергались склонению, а также денег и ценностей;

2) допросы лиц, которых склоняли к потреблению наркотических средств (их допрашивают о способах склонения и потребления);

3) допросы свидетелей (родных и близких лиц, которых склоняли к потреблению наркотиков, а также знакомых и близких подозреваемого);

4) предъявление для опознания подозреваемого;

5) назначение судебно-химической и других экспертиз для исследования наркотических средств или предметов, используемых для их потребления;

6) назначение судебно-наркологической экспертизы в отношении лиц, употребляющих наркотики;

7) допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного им преступления, его мотивах.

К первоначальным следственным действиям по делам о посеве или выращивании растений, содержащих наркотические вещества (опийного и масличного маков, конопли и др.) относятся: задержания, осмотры участков местности, обыски, допросы и экспертизы (криминалистические, биологические, ботанические и др.).

При расследовании краж, грабежей и разбойных нападений надо: произвести осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, должностных лиц, обыски; назначить соответствующие экспертизы; организовать проведение инвентаризации и ревизии.

Если дело возбуждено по результатам ревизии, то прежде всего нужно:

1. Изучить акт ревизии и приложение к нему, чтобы уяснить обстоятельства, свидетельствующие о хищении, определить круг документов, которые могут быть дополнительно изъяты, осмотрены, проанализированы. Это позволит выдвинуть версии о способах создания резервов для хищения, изъятия и сбыта похищенного, а также о круге лиц, которые, возможно, участвовали в совершении хищений.

2. Допросить лиц, проводивших ревизию или инвентаризацию наркотических средств, а также лиц, у которых обнаружены недостача, нарушение правил хранения, учета, выдачи наркотических средств.

При планировании надо уделить особое внимание вопросам взаимодействия с органами милиции. Как показывает практика, раскрытие и расследование большинства рассматриваемых преступлений требуют проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями, поскольку эти преступления совершают в разных регионах группы лиц (хищение, скупку, перевозку, сбыт, потребление) и они носят многоэпизодный, длящийся характер, глубоко законспирированы.

Органам дознания могут быть поручены:

n установление круга лиц, причастных к изготовлению, сбыту, хранению и транспортировке наркотических средств, способов совершения указанных действий, источников получения сырья;

n проверка взаимоотношений между участниками преступных групп;

n получение сведений о местах хранения наркотиков;

n выявление используемых преступной группой способов маскировки, сигнализации, оповещения.

Таким образом, следственная ситуация - совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования.

Следователь, дознаватель, дает оценку следственной ситуации и принимает вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях: выдвигает версии и проводит следственные действия.