Шенгенская информационная система

Владимир Алексеевич Рыбаков

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Для студентов дневного и заочного отделений

юридического факультета

Подписано в печать Формат бумаги 60х84 1/16

Печ.л. Тираж 100 экз. Заказ

Факторы экономики и политики которые обусловили появление транснациональной преступности и первое что изучалось это увеличение взаимозависимости государств. Формирование мирового рынка для которого характерны тесные экономические связи и взаимные инвестиции. Формирование международных финансовых сетей, система международных расчётов, взаимодействие банковских систем нескольких стран, развитие мировых систем коммуникаций, широкое развитие контейнерных перевозок, увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов, прозрачность границ между государств входящих в ЕС и СНГ.

Транснациональной организованной преступной деятельностьюпонимается – осуществление преступными организациями незаконных операций связанных с перемещением потоков информаций, денег, физических объектов, людей, и других материальных и не материальных средств через государственную границу. С целью использования благоприятной рыночной конъектуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия в разных странах.

Транснациональная организованная преступность –это негативное социальное явление характеризующееся сложными видами преступной деятельности осуществляемыми в широких масштабах и посягающие на общественные отношения, интересы и блага охраняемые уголовными законодательствами двух и более государств имеющие целью как правило получение финансовой прибыли или приобретения власти.

Классификации ООН делит преступления на 17 групп:

отмывание денег
терроризм
Крара произведения искусства
Крапа интеллектуальной собственности
Незаконная торговля оружием
Угон самолётов
Морское пиратство
Захват наземного транспорта
Мошенничество со страховкой
Компьютерная преступность
Экологическая преступность
Торговля людьми
Торговля человеческими органами
Ложное банкротство
Проникновение в легальный бизнес
Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей

Международные преступления – это такие деяния которые посягают на мир и безопасность человечества это основа правопорядка установившееся международные отношения важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества. Установленные мездуанродными договорами и национальным законодательством к ним относят агрессия, геноцид, применение ядерного оружия, расизм и терроризм.

Криминалистические значимая информация об участниках транснациональных основах:

примерная численность преступного сообщества или преступной организации её структура устанавливать в лидеры определяется роль каждого члена в преступной организации. Устанавливают или собирают данные устанавливающие их личность, образ жизни и возмнозные связи
базовая направленность преступной деятельности формировании
определяются сферы криминальной деятельности
склонность отдельных членов к побочной преступной деятельности и возможность совершения ими конкретной деятельности.
коррумпированные связи преступного формирования

криминалистически значимая формация о способах совершений участниками транснациональных преступных сообществ.

разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций. Подыскивание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения
планирование криминальной деятельности организации
реализация планов совершения конкретных преступлений
хранение сокрытие, реализация имущества преорбретёного в результате преступной деятельности.
Отмывание или легализация преступных доходов
Снабжение транспортом, средствами связи, оружием, боеприпасами и иными предметами
Финансирование сбор и распределение денежных средств на оказание помощи семьям участников арестованных и пострадавших в результате преступной деятельности или столкновении с конкурирующими группами
Поддержание общей кассы
Снабжение подлинными или поддельными документами, атрибутикой правоохранительной или контролирующих органов. Организация собственной службы безопасности
Организация и поддержание каналов для перехода на нелегальные положения участников сообщества или наоборот или организация обеспечения для них условий продолжения преступной деятельности
Представительства интересов во властных структурах, разрешение споров с другими криминальными организациями
Защита от конкурирующих группировок и их вытеснений
Обеспечение систематического влияния на принятии решений органами местного самоуправления государственной власти и управления.

Ø Обстоятельства подлежащие установлению по уголовным делам

Ø Специфика выявления признаков преступлений и особенность выявления возбуждения уголовного дела.

Ø Особенности первоначального этапа расследования

Ø Особенности производства тактики

Ø Особенности взаимодействия правоохранительных органов в различных государств в процессе расследований в структуре.

1. получение информации от лиц

Ø заявление потерпевших, родственников, знакомых

Ø заявление должностных лиц

Ø командование воинских частей

Ø руководители органов осуществляющих оперативно розыскную деятельность

Ø информация полученная из традиционных средств массовой информации

информация содержащаяся в информационных и телекоммуникационных системах

Ø Интернет

Ø Информация в средствах сотовой связи

Ø Информация полученная с помощью использования навигационных спутниковых систем

Ø Иные источники информации

Ø Самая распространенная тактическая операция это задержание международных преступников

Ø Операции охватывающие территории нескольких государств

Ø Тактические операции связанные с контролируемыми поставками оружие фальшивых денег

Тема: Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

Понятие, субъекты, направления и формы международного сотрудничества по расследованию транснациональных преступлений.
Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.
сотрудничество в области расследования преступлений между государствами участниками Содружества Независимых государств

Международное сотрудничество борьбе с преступностью –есть урегулированная норма международного и внутригосударственного права совместная деятельность субъектов международного права и внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от международной и имеющей международный характер преступлений а также транснациональный преступлений посягающих на государство.

Универсальные – на универсальном уровне международное сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями выражается в том, что все нормативные акты и программы разрабатываемые и принимаемые специализированными международными организациями направленные на наиболее общие причины и условия развития и существования этой разновидности преступности во всех без исключения стран.

Розыск подозреваемых и преступников с целью наблюдения за их поведением – этот розыск определяется если в правоохранительных органах недостаточно оснований, а также у страны инициатора вне договора о выдачи с государства где предположительно находится лицо. В профилактических целях Интерпол устанавливает наблюдение за международными преступниками рецидивистами когда вопрос об аресте ещё не стоит. В таких случаях.

Розыск безвести пропавших – этот розыск объявляется когда есть достаточное обоснование считать, что разыскиваемый не является преступником и покинуло страну проживания.

Розыск похищенного имущества – на то имущество которое похищенное сообщаются все сведения и направляются в секритариат.

В статических отчётах Интерпола транснациональные преступления подразделяются на девять групп.

Ø преступления против личности

Ø международный терроризм

Ø незаконный оборот наркотиков

Ø организованная преступность

Ø преступления в сфере экономике

Ø фальшивомонетчество, подделка ценных бумаг и документов

Ø кражи автотранспорта

Ø кражи культурных ценностей и оружия

Ø прочие преступления

Оказание помощи заинтересованным странам членам путём организации учебных споров семинаров, стажировок с целью повышения квалификации полицейских сотрудников, а также направление экспертов консультантов в ВЦБ и национальный полицейский аппарат. Работа по обобщению изучению и распространению передового полицейского общества.

В сентябре 1992 года в Брюсселе на встрече министров внутренних дел и юстиции 12 стран – членов ЕС было принято решение о создании нового полицейского объединения «Европол».

Европол – это полицейская организация это борьба с преступностью

борьба с криминальными объединениями которые действуют
с распространением в Европе наркотиков
отмыванием денег
контроль за внешними границами сообщества

Сведения лицах, разыскиваемых западноевропейскими полициями для установления негласного наблюдения или проверки, ареста с перспективой экстрадиции