Источники информации, используемые для выявления рисков

Выявление рисков основано на практическом использовании и анализе различного рода информации, имеющейся в таможенных органах. К основным источникам такой информации относятся:

1. Базы данных электронных копий:

1) грузовых таможенных деклараций;

2) уведомлений о направлении товаров;

3) деклараций таможенной стоимости (ДТС);

4) корректировки таможенной стоимости (КТС);

4) таможенных приходных ордеров (ТПО);

5) электронных журналов;

6) центральный реестр участников ВЭД;

7) справочники НСИ.

2. Базы данных межгосударственного и межведомственного информационного обмена:

1) с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF);

2) с ГТС Украины;

3) с Министерством государственных доходов Республики Казахстан;

4) с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений);

5) с министерствами, федеральными службами и агентствами (по мере заключения соответствующих соглашений).

3. Специализированные базы данных:

1) паспортов сделок;

2) валютного контроля;

3) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля;

4) информации об административных правонарушениях.

4. Информация, содержащаяся на бумажных носителях грузовой таможенной декларации, ТД, ДТС, КТС, акты таможенного осмотра (досмотра), в товаротранспортных и товаросопроводительных документах.

5. Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятельности.

6. Информация, содержащаяся в правовых актах, изданных по результатам инспекционной деятельности таможенных органов и служебных проверок.

7. Обращения и жалобы граждан, запросы контролирующих органов, информация, представленная участниками внешнеторговой деятельности на добровольной основе, информация СМИ и сети «Интернет», а также иные источники.

Уполномоченные должностные лица, осуществляя анализ информации из выше перечисленных источников, производят его по направлениям деятельности подразделений таможенных органов и в соответствии с типовыми критериями отнесения товаров и внешнеторговых операций к группам риска. Перечень таких критериев устанавливается и доводится до таможенных органов правовым актом ФТС России.

Здесь приведена основная классификация! Когда С. А. спросит, сколько всего существует источников, отвечайте, что порядка 70-ти. Этот ответ он мне зачел без доп. Вопросов.