Ст. 191 ч. 5 КК України (ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе»)
Так, Ведмідь М.М., перебуваючи в період з 09.02.2004 року по теперішній час, згідно наказу № 1-к від 09.02.2004 року на посаді директора ТОВ «Харківагротехніка» був співзасновником даного підприємства з 50% часткою в статутному фонді ТОВ «Харківагротехніка», зареєстрованого, як юридична особа рішенням Дергачівської районної державної адміністрації № 24129939Ю0020231 від 03.03.2004 року (юридична адреса: м. Дергачі, вул. Лозівська, 96), діючи на підставі Статуту ТОВ «Харківагротехніка», але фактично розпоряджаючись всім наявним майном підприємства, виконував організаційно-розпорядчі обов'язки, пов'язані з керівництвом трудовим колективом підприємства та адміністративно-господарські, пов'язані з управлінням та розпорядженням майном підприємства, тобто, згідно прим. 1 ст. 364 КК України, був службовою особою.
Як, директор підприємства Ведмідь М.М. у своїй службовій діяльності повинен був керуватися вимогами Конституції України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та іншими нормативними документами, достовірно знаючи, що відповідно до вказаних нормативних документів фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання направлена на отримання прибутку в установленому законом порядку, але Ведмідь М.М. діючи всупереч з такими вимогами, вирішив розробити злочинний план по привласненню та заволодінню майном, яке знаходиться у власності інших суб’єктів господарювання, в подальшому яке реалізувати, а грошовими коштами розпорядитися на власний розсуд і на задоволення потреб власного бізнесу.
Сподіваючись на досконалість злочинного плану та на існуючи прогалини законодавчих і нормативних документів, які регулюють правовідносини, що виникають в сфері нормальних господарських відносин, Ведмідь М.М. бажаючи порушити встановлені норми ведення законної фінансово-господарської діяльності, ставлячи собі за мету довести суспільству, що він зможе, порушуючи встановлений законами України та суспільством традиційний спосіб ведення фінансово-господарських операцій між суб’єктами господарювання, значно поліпшити свій особистий фінансовий стан, за рахунок коштів, що виникли в нього від його злочинних дій при реалізації товарно-матеріальних цінностей за які він ніяким чином не мав наміру проводити розрахунків.
Так, Ведмідь М.М., як службова особа ТОВ «Харківагротехніка» уклав договір № 68-01/189 від 01.08.2005 з ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе»… Далі викладено механізм зловживання обвинуваченим службовим становищем по кожному епізоду (всього 4).
Не зупинившись на скоєному, Ведмідь М.М. продовжуючи свою злочину діяльність, діючи з єдиним умислом, 06.09.2005 року вирішив …
Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ «Харківагротехніка» Ведмідь М.М., як службова особа даного підприємства протягом вересня 2005 року заволодів чотирма тракторами ХТЗ-150 К-09 (заводські номера ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" № 587691, 587457, 587432, 587257) та шістьома тракторами ХТЗ – 17221 (заводські номера "ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" №№ 1264, 1267, 1268, 1270, 1274, 1275) отриманими у ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", відповідно до умов договору комісії № 68-01/189 від 01.08.2005 року, чим заподіяв збитки ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на загальну суму 2.385.900 грн.,що є особливо великим розміром, які в подальшому реалізував суб’єктам господарювання, а грошовими коштами, що надійшли на рахунки ТОВ «Харківагротехніка» від реалізації вказаних тракторів, розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, директор ТОВ “Харківагротехніка” Ведмідь Микола Миколайович, будучи службовою особою усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи настання злочинних наслідків, бажаючи привласнити та заволодіти чужим майном, з метою незаконного збагачення, та з корисливого мотиву, умисно, протиправно, протягом серпня – грудня 2005 року привласнив та заволодів, шляхом зловживання службовим становищем, чужим майном, чотирма тракторами ХТЗ-150 К-09 (заводські номера ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" № 587691, 587457, 587432, 587257) та шістьома тракторами ХТЗ – 17221 (заводські номера "ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" №№ 1264, 1267, 1268, 1270, 1274, 1275), яке належить ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", заподіявши збитки ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на загальну суму 2.385.900 грн., чим скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України “привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем”, кваліфікуючою ознакою якого є заволодіння в особливо великому розмірі.
ч. 5 ст. 191 КК України ( 30 % компенсація)
Не зупинившись на скоєному, діючи умисно з корисливого мотиву, Ведмідь М.М., вирішив продовжити свою злочинну діяльність, та намагаючись сховати сліди злочину, ввести слідство в оману, після привласнення майна ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», а саме тракторами отриманими в ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» відповідно до договору комісії № 68-01/189 від 01.08.2005, розробив інший спосіб скоєння корисливого злочину, та вирішив, заволодіти чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великому розмірі, які відповідно до п. 4 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» № 959 від 28.07.2004 року зі змінами та доповненнями «Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного документа про сплату 70 відсотків вартості техніки з відбитком печатки банку, копія договору із заводом-виготовлювачем) здійснюють оплату рахунків на користь заводу-виготовлювача, а у разі сплати сільгосппідприємством заводу-виготовлювачу 100-відсоткової вартості техніки перераховують компенсацію у розмірі 30 відсотків сільгосппідприємству на його поточний рахунок» направляються до вітчизняних підприємств виробників, та становлять 30% від вартості техніки, що виробляється, шляхом уявного отримання тракторів підприємствами, які мають статус сільгоспвиробника.
Ведмідь М.М. діючи з метою задуманого, достовірно знаючи, що ТОВ «Харківагротехніка» не має статусу сільгоспвиробника, та якому, відповідно до вказаної постанови КМУ № 959 від 28.07.2004 року не може отримати такої бюджетної компенсації, але діючи в супереч порядку отримання такої компенсації, вирішив заволодіти бюджетними коштами, для цього створив механізм скоєння злочину, який складався з виконання ним особисто так і за допомогою інших осіб низки певних дій в необхідній послідовності та сукупності, які б дали можливість заволодіти саме ним бюджетними коштами в особливо великому розмірі....
Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ «Харківагротехніка» Ведмідь М.М., як службова особа даного підприємства протягом вересня 2005 року – січня 2006 року заволодів бюджетними коштами, у вигляді компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва за рахунок коштів державного бюджету, що перераховувалась Управліннями агропромислового розвитку Харківської та Сумської обласної адміністрації на рахунок підприємства виробника - ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» в сумі 2.241.468 грн.,що є особливо великим розміром, за уявне отримання підприємствами сільгоспвиробниками ТОВ «Слобожанське», «ТОВ «Вибір», ТОВ «Надія», ТОВ «Ранок» ПП «Дента» та ПСП «ім. Ватутіна» та ЗАТ «Боровський агросервіс» 26 тракторів марки ХТЗ-150К-09 з заводськими № 587257, 587734, 587271, 587544, 587178, 587257, 587744, 587740, 587634, 587624, 587820, 587770, 587735, 587742, 587743, 587151, 587736, 587731, 587738, 587630, 587578, 587798, 587711, 587781, 587762, 587727; чотирьох тракторів марки ХТЗ-17221 з заводськими номерами № 1343, 1378, 1418, 1429, одного трактору марки ХТЗ-150Б-09 з заводським номером № 7456, та одного трактору марки ХТЗ-3510 з заводським номером 085 грошовими кошти від реалізації яких, він, як директор ТОВ «Харківагротехніка» розпорядився на власний розсуд, чим державним інтересам заподіяв збитки на суму 2.241.468 грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, директор ТОВ “Харківагротехніка” Ведмідь Микола Миколайович, будучи службовою особою усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи настання злочинних наслідків, бажаючи заволодіти чужим майном, з метою незаконного збагачення, та з корисливого мотиву, умисно, протиправно, протягом вересня 2005 року – січня 2006 року повторно заволодів, шляхом зловживання службовим становищем, чужим майном - бюджетними коштами, у вигляді компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що перераховувалась Управліннями агропромислового розвитку Харківської та Сумської обласної адміністрації на рахунок підприємства виробника - ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе», заподіявши збитки державі на загальну суму 2.241.468 грн., що є особливо великим розміром, чим скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України “заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем”, кваліфікуючою ознакою якого є заволодіння в особливо великому розмірі, повторно.