Семинарское занятие 6.

1. Основные составляющие неторгового оборота.

2. Ограничения ввоза/вывоза в РФ валюты РФ физическими лицами.

3. Ограничения ввоза/вывоза в РФ иностранной валюты физическими лицами.

4. Правила оформления документов необходимых для ввоза/вывоза валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами.

5. Особенности декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами.

6. Особенности оформления монет, вывозимых с таможенной территории РФ Банком России.

7. Перемещение иностранной валюты и валюты РФ лицами в возрасте до 16 лет

Семинарское занятие 7.

1. Правила заполнения паспорта экспортной сделки.

2. Правила заполнения паспорта импортной сделки.

3. Правила заполнения паспорта бартерной сделки.

4. Сопроводительные документы необходимые для оформления паспорта сделки.

5. Правила заполнения банком ПС досье по паспорту сделки.

6. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.

Семинарское занятие 8.

1. Законодательные аспекты процесса валютного регулирования и контроля в уполномоченных банках.
2. Роль и значение уполномоченных банков, как агентов валютного контроля.
3. Права и обязанности уполномоченных банков, как агентов валютного контроля.
4. Структура бизнес-процесса валютного контроля в банке различных видов внешнеторговых операций.

Семинарское занятие 9.

1. Этапы камеральной плановой проверки.

2. Этапы камеральной неплановой проверки.

3. Проведение выездных проверок.

4. Основные ограничения при проведении проверок.

5. Оформление результатов выездной проверки.

6. Порядок принятия решения по итогам проведения проверки.

Семинарское занятие 10.

1. Основные этапы скрининга внешнеторговых сделок.

2. Процесс идентификации товаров и технологий.

3. Отвлечение предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.

Семинарское занятие 11.

1. Основные функции и задачи Росфиннадзора в части валютного контроля.

2. Процесс осуществления надзора в области валютного регулирования и контроля.

3. Профилактика валютных правонарушений на государственном уровне.

4. Профилактика валютных правонарушений на уровне органов валютного контроля.

5. Профилактика валютных правонарушений на уровне агентов валютного контроля.