Должность подпись ФИО

«___» __________ 20__ г.

 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

_____________________________________________________________

(наименование организации)

 

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется).
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (для иностранных граждан или лиц без гражданства)
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес фактического проживания (пребывания) в РФ
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)
Иные сведения
Срок хранения Анкеты	5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

 

Согласно пункта 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

«______»___________________201_г.

_____________________________	__________________________	_______________________
должность лица, заполнившего анкету	Ф.И.О.	подпись

М.П.

Примечание:

· все сведения, предлагаемые к заполнению в анкете, должны быть заполнены;

· в случае отсутствия каких-либо сведений - проставить «нет».

 

	Счет № _________________________________________________	Для резидентов
ДОГОВОР № _________ банковского счета в валюте Российской Федерации

 

г. Новосибирск / г. _________________ (указать место заключения договора) «____» ____________ 201 ___ г.

 

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с одной стороны, и

 

 

в зависимости от организационно-правовой формы Клиента сотрудник Банка выбирает для юридических лиц:

__________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с другой стороны,

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия _____ № _____________________ от «___» ____________ 201___ года, с другой стороны,

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: