ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК,

ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ

 

2.1. Обязательному контролю и документальному фиксированию подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в ст. 6 Закона.

2.2. Определение принадлежности операции к операциям, предусмотренным п. 3 ст. 7 Закона, Общество осуществляет на основании критериев и признаков выявления сделок, приведенных в Приложении № 9 к настоящим Правилам внутреннего контроля.